地坪漆厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
地坪漆厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

揭秘刘晓人高超操盘模式涉案金额21亿已没钱

发布时间:2021-01-08 01:01:26 阅读: 来源:地坪漆厂家

核心提示: 但多位债权人表示,2008年底以来,刘晓人一方面已不支付利息,也不偿还本金;另一方面又疯狂吸收1个亿的民间集资款,因此,他不可能将大部分民间集资款用于利息支付,其资产可能已被转移。

潘国良表示,下一步侦查工作的重中之重,将是调查刘晓人所募集资金的去向、用途,尽量减少债权人的损失。”

本报独家率先报道“民间创投第一人”——红鼎创投董事长刘晓人因无力偿还巨额民间集资款而向德清县公安局自首一事后,引起了各方关注。据悉,44岁的刘晓人因涉嫌集资诈骗罪,已于6月10日被德清县人民检察院批准逮捕,同一天上午10时被德清县公安局逮捕,目前被羁押在德清县看守所。

关于刘晓人案的更多内幕也逐渐浮出水面,问题的焦点越来越指向刘晓人集来的巨资到底流向何处这一关键点。

昨日,德清县公安局经侦大队大队长潘国良在接受《每日经济新闻》记者采访时透露,据刘晓人自己供认,“钱已经没有了”。资金流向三个方面:大部分民间集资款已用于支付每月5~6分的高额利息;一部分资金用于购买汽车、房产等资产;另外,还“花了几百万元”在红鼎创投的项目投资上。

但多位债权人表示,2008年底以来,刘晓人一方面已不支付利息,也不偿还本金;另一方面又疯狂吸收1个亿的民间集资款,因此,他不可能将大部分民间集资款用于利息支付,其资产可能已被转移。

公安机关:

目前涉案金额是2.1亿元

昨日,德清县公安局经侦大队大队长潘国良在办公室接受了《每日经济新闻》记者的采访,描述了刘晓人自首时的情形。

“5月4日下午,刘晓人一个人来到经侦大队,说是来投案自首的。”潘国良说,“当时刘晓人说,主要是因为红鼎创投以高额利息吸收民间资金,但由于资金链断裂,还不起债权人的本金和利息,撑不下去了,因此来投案自首的。”

“关于集资的额度,刘晓人当时没有一下子讲清楚,只是说集资额是1个多亿。后来,通过对刘晓人一步一步询问,他才逐渐交代了更多情况,”潘国良称,“截至目前,涉案金额是2.1亿元。”

“债权人借给刘晓人的资金中,有一部分是自己的,也有向亲戚朋友借的,目前,还没有完全查清楚债权人情况。”潘国良表示,“事发后,有债权人主动到公安机关登记,公安机关也根据刘晓人的交代主动联系债权人。目前有20多个债权人。”

“刘晓人是真的捱不下去了,否则也不会来自首。”潘国良介绍,根据刘晓人自己的交代,“钱已经没有了”,目前,公安机关也暂时没有发现相关资金。

那么,刘晓人集来的资金流向了哪里?潘国良介绍,目前来看,主要用于三个方面:一是用于支付利息,而且大部分被用于支付高额利息,目前来看,刘晓人支付民间资金的利息高达每月5~6分;二是购买房产、汽车等资产;三是用于红鼎创投的项目投资,“但据刘晓人交代,红鼎创投用于项目投资的资金,只有几百万元。”

谈到刘晓人在看守所里的情况,潘国良介绍,“到目前为止,(刘晓人)对自己所犯事情的态度还可以,情绪也趋于稳定,我们会继续观察。”

潘国良表示,目前该案还在进一步侦查之中,下一步侦查工作的重中之重,将是调查刘晓人所募集资金的去向、用途。“我们正在加紧追查资金动向,并会调查与案件相关的所有人,尽量减少债权人的损失。”

债权人:

还有1个亿到哪里去了?

尽管刘晓人在面对德清县公安局经侦大队的询问时表示所募集资金大部分已用于偿还利息,但有债权人表示,刘晓人的这一解释缺乏说服力。

记者通过实地调查采访获悉,在2006年7月红鼎创投成立前后,刘晓人就已开始民间集资。从2008年底开始,刘晓人的民间集资行为达到“疯狂”阶段:一方面,他开始拖欠本息;另一方面,他仍在大量吸进民间资金。

债权人尤竹芬(化名)对记者表示:“我借给刘晓人好几百万元,但是2008年春节过后,尽管我再三催债,刘晓人一直没有支付过利息,也不还我本金。”

“去年底以来,刘晓人以受金融风暴冲击为借口,一方面称已投的项目资金难以马上退出来,另一方面又称项目需要后续资金,并以此大肆吸钱。”另一位债权人余大川(化名)告诉记者,自己陆续借给刘晓人3000多万元,很多钱是去年底之后借给刘晓人的。

债权人王地枝 (化名)表示:“2008年六七月,我借给刘晓人1000万元;2008年11月,刘晓人又以‘调头寸’为名,向我借款,借期15天。我于2008年11月29日和12月5日分别打款900万元和500万元给他。这些钱(包括利息),刘晓人到现在都没有还。”

债权人王江谙(化名)表示,他在去年下半年借给刘晓人1600多万元,目前一分钱都没有拿回来。“刘晓人就是一个麻袋,里面装的都是我们的钱。”

尤竹芬对《每日经济新闻》记者表示,根据自己了解的情况来看,从2008年底到刘晓人自首的6个月里,刘晓人又募集了超过1个亿的资金;但在这段时间,刘晓人已经不再向债权人支付利息。

尤竹芬认为,如果说这1个亿的资金没有被用于支付利息或偿还本金,那肯定是被刘晓人用在别的地方了。

密友怀疑:刘晓人自首前已转走相关资产

债权人余大川是刘晓人的多年密友。5月4日下午刘晓人自首后,余大川被众多债权人描述为最接近刘晓人的几位核心人物之一。余大川向记者表示,刘晓人在自首前有两个神秘举动:一是不停发手机短信;二是有债权人反映,刘晓人被警察带走途中将手机摔烂。这很可能是在为转移资产作准备。

另有知情人士认为,刘晓人自首前还有两个蹊跷的巧合,这些巧合或能进一步证明,刘晓人在自首前已经安排好了相关事宜。

密友:

自首前他将手机摔成碎片

5月14日,余大川接受记者采访时,平淡的语调中带着一丝无奈:“那天一早,刘晓人给我发来短信,说要与一位债权人进行谈判,并会给我发手机短信随时联系。”

据悉,上述债权人借给刘晓人5800万元,之前已与刘晓人进行多次谈判,催促刘晓人还债,但一直未果。在刘晓人自首前一天,即5月3日晚上9时,刘晓人召集十余位债权人开了一次短会,刘晓人在会上表示,这一谈判已经进入“生死关头”。

“我一直在茶馆等到中午时分。其间,刘晓人发来短信,称谈判很成功,已经过了这关。”余大川表示,“在随后的短信中,刘晓人还表示,希望我在茶馆等他,碰头商量一下‘以后怎么搞’。”

“等到下午3点钟,还不见刘晓人过来。给他发短信,他也不回。”余大川介绍,“过了些时候,刘晓人又发来短信,说他在一家律师事务所里,‘走不掉了’。”

事后,余大川才了解到,刘晓人在与债权人谈判后,遇到几位“江湖上的人”,将他挟持到当地一家律师事务所,并要求刘晓人还钱。

“当时,我跑到这家律师事务所,隔着窗户看到刘晓人正在一边哭,一边不停地发短信。”余大川对《每日经济新闻》介绍,“随后,我就收到刘晓人的短信,他要我赶快报警。”

“因为看到刘晓人在哭,以为他被打了(实际上并未挨打),于是我马上拨打110报警。”余大川说,“听说在被110警察带走的途中,刘晓人掏出手机,使劲地摔在地上,将手机摔成了碎片。”

在被110警察带走以后,刘晓人于当天下午向德清县公安局经侦大队自首。

截至目前,记者尚无从知晓刘晓人在那家律师事务所的几个小时里,究竟是向哪些人不停地发送短信。记者也曾向德清县经侦大队求证这一消息,但经侦大队大队长潘国良表示,并未听说这一消息,他也未正面回答记者提出的“刘晓人自首时,是否带着手机”这一问题。

但余大川认为:“刘晓人将手机摔成碎片,是为了掩盖自首前发送的短信内容。”

知情人士:

自首前有两个蹊跷的巧合

有知情人士透露,刘晓人在自首前,有一个十分蹊跷的巧合:5月4日下午两三点,红鼎创投总部办公室的资产被神秘人物“搬空”;1个小时后,刘晓人向公安机关自首。

“办公室里一片狼藉,东西都被搬空了,就像被‘洗劫’了一样。”余大川介绍,他在5月下旬专门跑到红鼎创投总部办公室察看情况,发现“连刘晓人办公室里的保险柜也好像被人‘洗劫’了。”

上述知情人士透露,还有一个蹊跷的巧合:5月3日晚9时,刘晓人召集十几位债权人开短会,表示红鼎创投因债务谈判陷入“生死关头”;但在在当天傍晚下班时分,在未通知物业管理方的情况下,两辆货车悄悄地停在红鼎创投位于西湖边的红鼎会馆,将红鼎会馆内的资产全部搬空。

债权人王地枝对 《每日经济新闻》表示:“我知道,红鼎会馆里有鸡血石、装饰、红木家具等,价值2000多万元。”

“现在回想起来,我可能遭遇了联合诈骗。”余大川愤愤地对《每日经济新闻》记者表示,“现在我才发现,红鼎创投当初的操作手法疑点越来越多。”

到底是谁搬空了红鼎创投的资产?刘晓人是否在秘密地进行资产转移?刘晓人真的向多年密友设下了精心骗局?《每日经济新闻》记者将继续展开调查,为您揭开刘晓人的有关谜团。

揭秘刘晓人操盘模式:集资数亿 仅投出2000万

业内人士表示,红鼎创投就是刘晓人进行民间集资的道具。债权人证实,资金直接打给个人账户,而不是红鼎创投的账户。

本报昨日独家报道了 “天使大哥”刘晓人民间集资数亿,却因无力偿还而向德清县公安局自首一事。《每日经济新闻》记者跟踪调查发现,债券人的集资款是直接打到刘晓人(或刘晓人亲戚)的个人账户上。更为惊人的是,刘晓人以“红鼎创投”名义募集而来的数亿资金,通过“红鼎创投”投放出去的实际金额仅有2000万元。

在刘晓人的民间集资案中,红鼎创投是最好的“招牌”。与坊间传言的数亿规模集资额相比,2000万元只不过是毛毛雨。刘晓人通过民间集资而来的巨额资金,又流到了哪里?他的操盘模式还有哪些内幕?

红鼎创投只投了2000万

昨日,记者前往位于杭州市教工路上的百脑汇科技大厦10楼的红鼎创投总部,只见大门紧锁,办公室已被搬空。

目前在红鼎创投的投资清单上,已有交友网站蚂蚁网、在线零售箱包的爱尚网、方兴东的互联网实验室、青铜网络、茶易小铺茶叶连锁店等众多投资案例。但一位不愿透露姓名的红鼎创投前资深主管表示,从红鼎创投成立之初迄今,红鼎创投在项目上一共投了约2000万的资金。

也有来自红鼎创投的知情人士表示,红鼎创投注册资金为3000万元,资金量小,运作项目也很少,更没有募集过别的资金。

红鼎创投前主管表示,除了青铜网络和茶易小铺为直接控股外,其他项目均采用了参股投资方式。昨日,记者拨打了茶易小铺五六家店铺的电话,这些店铺目前仍在正常营业中。而青铜网络旗下主要资产中国民间资本网已经关门。

蚂蚁网CEO麦田在接受媒体采访时称,蚂蚁拿到的钱是红鼎投来的天使投资,并且早已到账,蚂蚁网营运不受刘晓人自首门的影响。

集资款直接打入个人账户

“我们也是在刘晓人自首的消息传出来以后,才知道他涉及那么大规模的民间集资。”红鼎创投前主管表示,“但是,民间集资不能跟红鼎创投划上等号。”

该主管称,红鼎创投在项目投资运作上一直比较规范。刘晓人集资应该是个人的行为,集资而来的钱并没有用在红鼎创投上。

这位前主管表示,刘晓人从来没有在公司谈过民间集资的事情。事发后,他曾经跟公司内部的员工和高层私下沟通,发现大家都不知道公司创始人刘晓人进行民间集资的事情。

一位来自德清县的债权人也证实了这一说法。“我们是将资金直接打给个人账户,不是红鼎创投的账户。”

红鼎创投仅是集资招牌?

一些业内人士质疑,刘晓人是利用红鼎创投这块招牌进行民间集资。

以红鼎创投旗下主要的投资项目茶易小铺为例,公开资料显示,茶易小铺注册资金为50万元。一位杭州连锁业的资深人士表示,“对于创业者来说,注册资金50万是可以理解的;但对于投资公司来说,这个基数实在是太低了。”

一位在杭州从事民间资金生意的人士对记者表示,红鼎创投就是一个包装,是供刘晓人进行民间集资使用的道具,这在业内也是比较常见。

“一个生意人,有2000万的资金,就很容易募集到1个亿的资金,再利用募集到的资金去进行二次投资。刘晓人以红鼎创投这块招牌来集资,同时使用集资款来做个人的生意(比如民间借贷),也是很有可能的事情。如果个人的资金链断裂,红鼎创投也将受冲击。”

隐秘的“红鼎会馆”

一位知情人士表示,要提刘晓人的民间集资,不能不提到红鼎会馆,这里是刘晓人与债权人谈事情的地方。

昨日记者前往红鼎创投位于杭州西湖边的红鼎会馆(也叫红鼎茶易会),由于该处非常隐蔽,记者花了好长时间才打听到具体位置。这幢带院子的两层别墅小楼环境优雅静谧,但是大门紧锁。

一位物业管理负责人告诉记者,刘晓人是在去年2月租的会馆,加上电费、管理费,一年租金约几十万。“刘晓人当时一次性付清了全部的房租。会馆平时不对外开放,但里面装修豪华,有时门口停着几辆奔驰、宝马,那是刘晓人带着老板在里面谈事情,以及娱乐。”

但在今年5月初的某天,“下午5点多钟,我们已经下班了。红鼎会馆的人趁机火速将会馆里的东西全部搬走了。”这位负责人表示,刘晓人的租赁合同今年2月到期后,不仅没有签新合约,还拖欠着数万元的电费、管理费没有交。

集资款到哪里去了?

刘晓人民间集资的资金都到哪里去了?从目前记者获悉的资料来看,募集的资金或主要流向了三个方向。

首先是民间集资的利息。一位从事民间资金生意的人表示,民间集资存在一个金字塔式的结构,资金从金字塔底一层一层流向金字塔尖,如果底层利息是两分三分,到刘晓人这里就会高达六分七分,甚至一毛。

一位债权人向记者证实,除了利息,刘晓人还喜欢给债权人实物回报。“刘晓人一个老朋友借给他两千多万元,刘晓人马上送给他一辆奥迪Q7。”

有人表示,刘晓人民间集资的另一流向,是被他用于购买奢侈品。据称,刘晓人的新家装修就花了好几百万,家里挂有价值好几百万的名画,还有数十万元的名表,数万元的鸡血石。

此外,一位从事资金生意的人表示,刘晓人应该还有个人的生意。“刘晓人去自首,应该是自己的生意出了问题。”也有人称,不排除刘晓人已经将资产进行转移。

在上海做人流要多少钱啊

南京皮肤病医院:青少年患者应该怎么护理白癜风

上海看肾病好的医师:影响慢性肾衰竭治好的因素是什么

重庆市哪个医院治疗白癜风病好

重庆哪个专业医院看白癜风好

相关阅读